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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07
[判断题]

针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域，无需经过内部流程,直接采取限制或退出措施。对于可疑交易报告所涉客户及账户，应合理评估交易的可疑程度和风险状况，并对其采取适当的后续控制措施。（)

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更多“针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领…”相关的问题
第1题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循___的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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第2题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 交易目的

B. 交易性质

C. 交易范围

D. 交易目的和交易性质

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第3题
对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户,人民银行分支机构应当对相关银行开展执法检查。对经核实存在违规行为的,严肃处理。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
可以介绍机构和个人参与高利贷,或向机构和个人发放高利贷;将信贷资金或拆借客户资金投资于民间融资市场或发放高利贷。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
在应对暗访过程中,对于理财、信托、保险等产品的收益率、风险揭示以及产品搭售等敏感话题,要高度重视,提高警惕,不对不明身份者谈论产品和业务信息,避免虚假说明、过度承诺和不说明不利信息等情况。。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
可以采用3G/4G上网卡或自行安装ADSL宽带等方式作为我行接入和访问互联网的备选方案。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
产业规划咨询是()?
A.经济咨询

B.政策咨询

C.广义工程咨询

D.工程项目咨询

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第8题
设a="Visual Basic",下面使b="Basic"的语句是()。
A.b=Left(a,8,12)

B.b=Mid(a,8,5)

C.b=Rigth(a,5,5)

D.b=Left(a,8,5)

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第9题
建行各机构具体从事交易的部门负责判断关联交易是否按照一般商务条款进行,保障关联交易符合相关监管要求,确保不从事法律法规禁止的关联交易。()

此题为判断题(对，错)。

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