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提问人：网友Yry12345
发布时间：2022-01-07
[判断题]
全行营运条线应严格按照反洗钱监管政策要求，对客户的洗钱风险等级信息予以保密，严禁将客户的风险等级信息泄露给客户。（)
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第2题
金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()A.反洗钱监管政策B.反洗钱
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解()
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A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法、新技术
D.发洗钱风险变动情况
第3题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围,围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责()
A、严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
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B、做好客户洗钱风险评级工作
C、做好大额和可疑交易报告工作
D、做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E、依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第4题
反洗钱内部控制制度包括哪些内容()A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录
反洗钱内部控制制度包括哪些内容()
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A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
第5题
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
第6题
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务A.应尽B.反洗钱C.法定D.
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务
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A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
第8题
客户服务经理离开高柜区域前,应将超过核定限额的现金及时解缴日间现金库,同时将现金尾款、重空凭证、业务传票等重要物品放入箱柜中由现金库款箱监管人共同加双锁后置于高柜监控摄像范围内或放入日间现金库。()
此题为判断题(对，错)。
第9题
恩格斯指出:历史发展“总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的”,“无数相互交错的力量产生出一个总的结果,即历史事实,这个结果又可以看作一个作为整体地、不自觉地和不自主地起作用的力量的产物.所以以往的历史总是像一种自然过程一样地进行:”这说明()。
A.社会发展是由多种力量最终决定的
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B.社会发展规律是自发实现的
C.社会规律同自然过程的规律是相同的
D.社会发展像自然一样有自己的客观规律
