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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（）负责。

A.准确性

B.有效性

C.科学性

D.合规性

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（）负责。”相关的问题
第1题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的()，按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。

A.可收汇额度

B.信用评级

C.名录状态与分类状态

D.外汇登记证

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第2题
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时，应在发现可疑交易情形起（）个工作日内向本部门反洗钱联络员报告，业务部门反洗钱联络员应在（）个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告，并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。

A、2,3

B、3,2

C、2,2

D、3,3

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第4题
选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围?()
A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

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第5题
对法人金融机构整体洗钱风险管理机制有效性的评价,以下哪项不属于可以考虑的因素?()
A.交易记录保存完整性和查询、调阅便利性

B.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况

C.机构洗钱风险管理政策制定情况

D.机构客户量

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第6题
各分支行及其工作人员可以在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
对通过交易监测标准筛选出的可疑案例,其中不作为可疑交易报告上报的,只需简单描述排除理由即可。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
若代理未成年人开立借记卡的,代理人必须为法定监护人,各分支行应认真审核申请人与开卡代理人(法定监护人)之间法定监护关系证明文件是否真实、是否有效。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
客户身份识别的工作流程包括()。
A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

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