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提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-04
[判断题]

客户账户被限制非柜面业务不可以告知客户（）

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1天前
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第1题
发现确认为异常交易账户（如假名、冒名及被出售、出借账户等）的，应做好如下工作：（）

A．通过反洗钱系统向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

B．在反洗钱系统中将客户洗钱风险等级调成高风险

C．经分行、管辖行、直属支行行长或分管行长审批后，在核心系统中限制客户相关账户的非柜面交易渠道（非柜面交易渠道指客户本人到柜面办理业务以外的其他交易方式，包括ATM，POS等），采取限制措施后告知客户本人（如拨打登记电话、实地查访等）

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第2题
个人客户若在手机银行转账页面遇“新开户六个月无交易限制转出”的提示，即该账户被关闭非柜面业务。客户可通过手机银行“非柜面业务”自行申请非柜面业务开启功能。手机银行支持开启因“2-新开户无交易”而关闭的非柜面业务（）
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第3题
个人客户持本人有效身份证件原件由客户开户行反洗钱编辑岗和复核岗人员重新进行客户身份识别，并对其可疑交易进行释疑后，可在客户开户行恢复被限制账户的非柜面业务，并向村镇银行反洗钱管理部门报备。（)
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第4题
客户因洗钱风险等级原因被限制非柜面渠道办理业务，在客户临柜办理业务时抱怨此事并有投诉倾向，业务人员可告知客户因为反洗钱原因被调整洗钱风险等级并限制了业务办理渠道（）
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第5题
非柜面业务限制解除业务中哪些类型可以代办（）

A.开户6个月无交易

B.电话号码对应客户有误

C.客户信息不符合要求

D.可疑风险账户

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第6题
客户账户中如存在半年无交易限制中止非柜面业务，挂失时未解除的话，后续客户领到新卡也因中止而限制使用（）
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第7题
对于多人使用同一联系电话的，在履行告知义务后，客户无法证明合理性的，应当对已确认预留非本人电话号码的银行账户暂停非柜面业务。（)
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第8题
账户被限制非柜面交易,以下表述错误的是（）

A.不影响通过电子渠道办理的贷方业务，以及向行内同名账户转账（活期账户不限、定期账户是受限的）

B.影响账户计结息、司法查冻扣、止付扣划

C.不影响理财资金收付、贷款资金发放和还本结息

D.不影响卷烟代扣业务

E.不影响客户社保、医保、水、电等民生事项的批量代发代扣业务，含ETC签约批扣

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第9题
客户账户中如存在半年无交易限制中止非柜面业务，挂失时未解除的话，后续客户领到新卡也因中止而限制使用（）
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第10题
可疑风险账户暂停解除交易，网点通过统一柜面“非柜面业务限制解除”，选择（），有权人现场审核后，集中授权

A.5-客户信息不符合要求

B.5-可疑风险账户

C.7-客户信息不符合要求

D.7-可疑风险账户

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第11题
须根据实际风险状况对高风险客户账户采取控制措施，包括但不限于：提交可疑线索、内部冻结账户（只收不付）、限制非柜面业务、限制账户交易规模、终止业务关系、劝其销户（）
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