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提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-28
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我行对监控系统发现融e借用途违规的客户，实施灰名单禁入管控（）
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第7题
我行全面建成了（)五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。
A.反洗钱监控系统
B.客户风险分类系统
C.全球特别控制名单处理系统
D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统
E.反洗钱综合管理系统
F.反洗钱客户信息维护系统
第8题
《交通银行授信客户查访报告》的用途为：（）
A. 授信客户贷前调查
B. B.授信客户定期监控
C. C.授信客户不定期监控
D. D.更新信贷风险评级
E. E.在特定情况下，是我行保护自身利益的法律证据
第9题
授后监控是指授信实施后，对所有可能影响还款的因素通过（），进行持续监控，及早发现授信客户出现可能会危及农村信用社信贷资产安全的预警标识，发现授信客户的潜在风险，以便采取抢救措施或主动退出，最大程度减少农村信用社损失
A.贷后检查
B.用途监控
C.定期监控
D.不定期监控
