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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07
[判断题]

银行业金融机构应当明确新产品新服务的数据管理相关要求，确保清晰评估成本、风险和收益，并作为准入标准。（)

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第3题
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此题为判断题(对，错)。

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第4题
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A、风险缓释

B、风险防范

C、风险管理

D、风险控制

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第5题
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A、尽职调查

B、审批管理

C、环境风险管理

D、社会风险管理

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第6题
可疑交易监测工作应贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程,引导本单位反洗钱人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定,互联网贷款的风险管理架构、风险管理策略和程序、数据质量控制机制、管理信息系统和合作机构管理等在经营期间发生重大调整的,商业银行应当在调整后的()个工作日内向银行业监督管理机构书面报告调整情况。
A、5

B、7

C、10

D、15

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第8题
银行业金融机构应当建立数据质量考核评价体系,考核结果纳入本机构绩效考核体系。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
银行业监督管理机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责:()。
A、督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B、监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况

C、负责反洗钱的资金监测

D、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

E、在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

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