某网点在为某对公客户开立账户时,发现法定代表人对企业经营规模及业务背景不熟悉,由同行人员代为回答,情形可疑,可采取的措施包括:__()
A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C.直接拒绝开户
D.继续为客户开立对公账户
- · 有4位网友选择 D,占比40%
- · 有3位网友选择 C,占比30%
- · 有2位网友选择 BD,占比20%
- · 有1位网友选择 AC,占比10%
A.按照反洗钱等规定延长开户审查期限
B.通过上门核实等手段强化客户尽职调查
C.直接拒绝开户
D.继续为客户开立对公账户
A.任一营业网点,任一营业网点
B. 任一营业网点,账户开立网点
C. 账户开立网点,任一营业网点
D. 账户开立网点,账户开立网点
A.同一分行内
B.同一支行内
C.同一客户号下
A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的
B. 同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的
C. 同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的
D. 同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!