题目内容
（请给出正确答案）
A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
B．接收并分析人民币、外币大额交易和可以交易报告
C．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息
D．开展反洗钱培训和宣传工作
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B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
A.案例进展
B.报告质量
C.报告份数
D.分析结果
B、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、客户有效身份证件丢失的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人联系方式及其他相关替代性信息的
B.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性,有效性,完整性的
C.客户涉嫌司法机关、公安机关等有权机构查询、冻结、扣划的
D.客户要求变更姓名或名称、证件种类、证件号码的
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