搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对于金融机构来说，依法审慎识别和报告各种类型的可疑交易，是履行反洗钱职责的关键环节。（)

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有5位网友选择 对，占比55.56%
  • · 有4位网友选择 错，占比44.44%
匿名网友[78.***.***.113]选择了 错
1天前
匿名网友[152.***.***.208]选择了 对
1天前
匿名网友[12.***.***.169]选择了 对
1天前
匿名网友[11.***.***.14]选择了 错
1天前
匿名网友[238.***.***.23]选择了 对
1天前
匿名网友[107.***.***.39]选择了 对
1天前
匿名网友[211.***.***.162]选择了 对
1天前
匿名网友[60.***.***.96]选择了 错
1天前
匿名网友[181.***.***.124]选择了 错
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“对于金融机构来说，依法审慎识别和报告各种类型的可疑交易，是履行反洗钱职责的关键环节。()”相关的问题
第1题
履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。

A. 中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心

B. 国务院金融监督管理机构

C. 依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等

D. 金融机构和特定非金融机构

点击查看答案
第2题
大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关及其下属的各类企事业单位,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应提交大额交易报告或可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第4题
单位开立银行结算账户的名称可以与其提供的申请开户的证明文件的名称不同。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第5题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()A.未按规
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()

A.未按规定履行客户身份识别义务的

B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C.违反保密规定，泄露有关信息的

D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

点击查看答案
第6题
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错

点击查看答案
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的施行日期是()。
A、2007年1月1日

B、2007年3月1日

C、2006年11月14日

D、2006年11月6日

点击查看答案
第8题
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A公安部

B保监会

C中国人民银行

D最高人民法院

点击查看答案
第9题
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()
A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效日期

D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

点击查看答案
考试指南 全部 >
自考本科怎么自己报名 网上操作步骤有哪些 成人自考大专考什么科目 专业科目一览表 2024自考考试时间 考试科目汇总 2024年自考本科考试时间 具体时间安排一览表 11省2024年10月自考报名时间及考试时间一览表 成人自考本科2024年报名时间 什么时候开始报考 2024年自考全国统一考试时间安排 具体开考时间是几号 2024想自学考试怎么报名 在哪里报名 2024自考本科在哪个网站报名 详细报考流程是什么 2024自考本科什么时候报名 怎么报名
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP