建立反洗钱内部控制制度的作用有()。
A.提高金融机构的风险意识
B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.加强金融机构的自我约束和风险管理
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A.提高金融机构的风险意识
B.保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务,从而防范洗钱风险
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.加强金融机构的自我约束和风险管理
此题为判断题(对,错)。
B.拓展了调整范围,明确将金融期货和期权交易纳入
C.将期货经纪公司更名为期货公司,并拓宽了期货公司的业务范围
D.明确界定了“期货交易”的内涵,同时针对非法设立期货交易场所等行为,明确了法律责任,加大了对非法期货交易活动的打击力度
B.提供的留存备查资料与实际生产经营情况财务核算情况,相关技术领域,产业、目录,资格证书等不符
C.提供的资料无法证实符合优惠事项规定条件的
D.存在弄虚作假情况的
A、经营地点
B、经营时期
C、经营人
D、经营范围
B、如果该单位不承担支出责任,按照实际收到金额确认其他应收款
C、如果该单位承担支出责任,按照实际收到金额确认其他应收款
D、如果该单位承担支出责任,按照实际收到金额确认相关费用或支出
此题为判断题(对,错)。
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