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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-14

[多选题]

（运营主任）个人外汇业务办理遵循（）原则

A.了解你的客户原则

B.尽职审查原则

C.属地化管理原则

D.首问负责制

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第1题

办理个人外汇业务时，应遵循（）展业原则，了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.高效服务

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第2题

消费者在银行办理个人外汇业务时，有权向银行了解国家相关外汇管理政策。（)

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第3题

（运营主任）助农取款服务点商户资质审核过程中，要遵循“了解你的客户”原则，严格落实（）

A.个人银行账户实名制

B.商户实名制

C.外包商实名制

D.收单机具实名制

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第4题

（运营主任）收单机构拓展特约商户，应当遵循（）原则

A.效益性

B.安全性

C.了解你的客户

D.流动性

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第5题

具有外汇业务经营资格并已接入和使用个人外汇业务监测系统的银行，直接通过个人外汇业务监测系统办理个人结售汇业务（）

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第6题

外汇业务的开展，我行基于原则核实客户的身份和交易背景（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的产品

D.尽职调查

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第7题

以下关于个人外汇业务哪项说法是错误的（）

A.个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务

B.个人外汇业务按照交易性质区分经常项目和资本项目个人外汇业务

C.经常项目项下的个人外汇业务按照可兑换原则管理

D.非银行类的汇款机构及外币兑换机构（含代兑点）可不按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理个人外汇业务

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第8题

（运营主任）银行可以通过哪些方式为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更业务（）

A.柜面

B.电子渠道

C.线下

D.线上

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第9题

根据《个人外汇管理办法》，银行为个人办理外汇业务，应将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。A

根据《个人外汇管理办法》，银行为个人办理外汇业务，应将办理个人业务的相关材料至少保存（）年备查。

A.1

B.2

C.5

D.10

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第10题

经常项目个人外汇业务按照可兑换原则管理，具有真实，合法交易背景的经常项目下个人外汇业务均可办理（）

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第11题

（运营主任）金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则

A.审慎经营

B.安全保密

C.了解你的客户

D.风险管理

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