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提问人:网友王静平 发布时间:2022-07-26
[多选题]

为客户办理货物贸易项下付汇,以下哪种情况须审核外汇局出具的登记表()。

A.A类企业90天以上的延期付汇

B.B类企业90天以上的延期付汇

C.B类企业超过可付汇额度的对外付汇

D.C类企业对外付汇

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第1题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,C类企业在分类监管有效期内,金融机构为其办理贸易收支业务时,应按以下标准为其办理相关手续:

A.审核合同、发票后办理收付汇

B.审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇

C.审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇

D.审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇

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第2题
金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时,应注意()。

A.B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

B. 直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

C. B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的,凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

D. 必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

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第3题
为C类企业办理货物贸易项下付汇,以汇款方式结算的(预付货款除外),应审核()。

A.《货物贸易外汇业务登记表》

B.进口货物报关单

C.进口合同

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第4题
B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应到外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续,银行凭《登记表》办理。()
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第5题
银行为企业办理货到付款项下异地企业的付汇,必需审核的单据有()。

A.企业所在地外汇局出具的进口付汇备案表

B. 报关单及电子数据

C. 贸易进口付汇核销单

D. 企业付汇地外汇局向所在地外汇局盖章确认函

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第6题
企业办理异地开证、付汇时,须凭下列()单证到企业所在地外汇局办理类别为“异地付汇”的进口付汇备案手续。

A.加盖企业公章的备案申请函

B. 进口合同

C. 代理协议(委托代理项下)

D. 外汇局规定的单据

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第7题
B类企业不得办理90天以上(不含)的延期付汇,但在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业,自列入B类之日起12个月后,可经外汇局登记办理。()
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第8题
银行为B类企业办理货物贸易项下付汇,根据展业原则自主决定审核材料。()
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第9题
外汇局改革货物贸易外汇管理制度,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,C类企业贸易外汇收支须经外汇局()后办理。

A.逐笔登记

B. 直接办理收付汇

C. 审核后办理收付汇

D. 实施电子数据核查

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第10题
银行为境内机构办理贸易项下售付汇时下列哪些情况需审核外汇局备案表()。

A.未被外汇局列入“对外付汇进口单位名录”的企业;

B. 境内机构在注册地以外地区办理付汇;

C. 进口货物报关单经营单位与付汇申请人不一致的货到付汇;

D. 被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。

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第11题
银行业务监测信息类别包括下列()。

A.为不在名录企业办理收付汇

B.未凭登记表为C类企业办理收付汇

C.超登记金额收付汇

D.B类企业超额度未登记收付汇

E.企业内部转帐情况

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