各级公司业务部门、支行(经营单位)应该按照“”的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人()
A.全面性
B.了解你的客户
C.匹配性
D.真实性
- · 有3位网友选择 C,占比37.5%
- · 有2位网友选择 A,占比25%
- · 有2位网友选择 D,占比25%
- · 有1位网友选择 B,占比12.5%
A.全面性
B.了解你的客户
C.匹配性
D.真实性
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
A.了解客户交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
A.了解客户交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 妥善保存客户身份资料和交易记录
D. 了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
A、了解你的客户
B、保守客户秘密
C、遵纪守法
D、诚信服务
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!