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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-01
[判断题]

从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（）

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第1题
从事（）的机构报告大额交易和可疑交易。

A.汇兑业务

B. 支付清算业务

C. 基金销售业务

D. 以上都不对

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第2题
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监
督管理的规定。()

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第3题
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》等法律、法规和规章对金融机构反洗钱监督管理的规定（)
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第4题
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构不适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。（)
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第5题
从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

A.汇兑业务；

B. 票据业务；

C. 支付清算业务；

D. 基金销售业务和保险经纪业务

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第6题
非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构，适用本办法关于金融机构的监督管理规（）
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第7题
从事（)的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.投资业务

B.汇兑业务

C.支付清算业务

D.基金销售业务

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第8题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。此题为判断题(对，错)。
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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些机构()。

A.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构

B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

C.保险公司、保险资产管理公司

D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

E.信托投资公司、财务公司、资产管理公司

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第10题
以下哪些机构不属于《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》中的“义务机构”（）

A.从事汇兑业务和基金销售业务的机构

B.资金清算中心

C.银行卡清算机构

D.司法机关

E.银行业自律组织

F.-G．-H．-

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第11题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于从事汇兑业务、资产清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。此题为判断题(对，错)。
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