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提问人：网友zhangwei2017 发布时间：2022-01-06
[单选题]

银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的可要求客户出示()进行佐证。

A.户口簿、护照、机动驾驶证

B.户口簿、护照、工作证

C.户口簿、机动驾驶证、工作证

D.护照、机动驾驶证、工作证

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更多“银行在进行联网核查时，对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相”相关的问题
第1题
银行在受理企业代发工资批量开户时可不对企业提供的身份证件进行联网核查，证件真实性由企业自行负责。（）
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第2题
核查行在进行联网核查时，对于馈疑义信息必须在收到核查结果后立即向公安部门反馈，并在备注项中说明申请核实的原因。（)
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第3题
银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户，随后再进行联网核查（）
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第4题
核查行在进行联网核查时，对于馈疑义信息，可在收到核查结果后立即向公安部门反馈，并在备注项中说明申请核实的原因;也可在事后逐笔将需核实的相关个人的信息录人联网核查系统后向公安部门反馈。（)
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第5题
某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下，采用手工输入身份证号码的方式，对客户束某的身份信息进行了三次联网核查；五日后柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查；一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面经理陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某是其微信某一群聊成员，群聊时要求晒出各自的身份证，因束某说身份证已遗失，陈某根据掌握的身份证信息进行了数次查询，并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是（）

A.临柜人员根据客户要求打印出客户信息。如客户未将打印件带走，柜员可先代客户妥善保管

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，须通过机读并联网核查身份证

C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料的情形，有需要记录的客户信息可以抄写传输

D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

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第6题
银行机构办理规定业务进行联网核查时，应核对（）。

A.姓名

B. 公民身份证号码

C. 照片

D. 签发机关

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第7题
客户在办理与账户相关的需要核对有效实名证件的业务时，如系统内记录的居民身份证号码为15位，客户本人提供的居民身份证号码为18位的，经联网核查相符后，对于居民身份证姓名相同但由于增加两位年份号码和最后一位校验码升至18位的，不需要客户提供原证件（）
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第8题
关于出口收结汇联网核查，以下说法不正确的是（）

A.未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇，银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出，不需进行联网核查。

B. 出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户，银行在完成相应的联网核查手续后，可按规定为企业办理现钞结汇。

C. 银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。

D. 企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的，可以不提交纸质《出口收汇说明》，银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。

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第9题
对于联网核查结果中，银行机构原则上应继续办理业务（）

A.身份证号码不一致

B.姓名不一致

C.身份证号码与姓名一致但未反馈照片

D.以上都不对

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第10题
两类特殊人员无需联网核查。受理未成年人（境内居民）的业务时，经办柜员仅需对法定代理人进行联网核查，无需手工输入被代理人身份证号码进行联网核查。涉及公证查询及公证继承业务的，被查询对象或被继承人已经身故的，经办柜员无需手工输入对被查询对象或被继承人进行联网核查（）
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