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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
[判断题]

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的—个机构，在相关情况发生后的30个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（)

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第1题
金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?

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第2题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告A
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关

D.当地安全机关

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第3题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）

A. 10日内补正

B. 5日内补正

C. 3个工作日内补正

D. 在接到补正通知的5个工作日内补正

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

A. 监测恐怖融资行为

B. 防止利用金融机构进行洗钱活动

C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

D. 规范金融机构客户身份识别行为

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第5题
以下说法正确的有()。
A.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单

B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作

C.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作

D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应

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第6题
“三股势力”是指()
A、民族分裂势力

B、暴力恐怖势力

C、宗教极端势力

D、宗族势力

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第7题
施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由()共同进行验收。验收合格的方可使用。
A、施工总承包单位

B、分包单位

C、出租单位

D、安装单位

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第8题
如何成为优选卖家?

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第9题
附着升降脚手架应按要求用密目式安全立网封闭严密,脚手板底部应用平网单层网兜底,脚手板与建筑物的间隙不应大于200mm。()

此题为判断题(对，错)。

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