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提问人：网友陈银桑 发布时间：2022-01-07
[判断题]

我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。（)

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第1题
反洗钱工作的风险点（）。

A. 为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户

B. 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

C. 发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告

D. 不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整

E. 泄露反洗钱工作信息

F . F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

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第2题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容？()

A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单

C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单

E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

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第3题
洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面?()
A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C、公认具有较高风险的行业(职业)

D、特殊业务类型的交易频率

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第4题
总行国际金融部是外资银行反洗钱工作的牵头管理部门。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
各币种的外汇存款统一折算成美元计缴外汇存款准备金。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
根据担保项下外汇管理规定,境内个人可以作为担保人并参照非银行机构办理内保外贷业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
即期外汇买卖交易价格受国际外汇市场走势、政治经济以及突发事件等多种因素影响,外汇价格波动较大,由此产生的市场风险由客户承担。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
我行在为客户办理即期结售汇业务时,需要与客户签订《人民币与外汇衍生交易主协议》。()

此题为判断题(对，错)。

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