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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

对于客户洗钱风险分类标准的描述，正确的是（)

A.属于保险公司内部保密信息

B.直接关系到客户风险分类

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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匿名网友[117.***.***.19]选择了 C
1天前
匿名网友[219.***.***.29]选择了 ABCD
1天前
匿名网友[202.***.***.111]选择了 B
1天前
匿名网友[8.***.***.214]选择了 D
1天前
匿名网友[151.***.***.242]选择了 B
1天前
匿名网友[79.***.***.148]选择了 A
1天前
匿名网友[141.***.***.145]选择了 C
1天前
匿名网友[253.***.***.118]选择了 C
1天前
匿名网友[227.***.***.212]选择了 D
1天前
匿名网友[191.***.***.238]选择了 D
1天前
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更多“对于客户洗钱风险分类标准的描述，正确的是（)”相关的问题
第1题
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()

A.属于金融机构内部保密信息

B.直接关系到客户洗钱风险分类

C.不需要对客户保密

D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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第2题
下列关于客户洗钱风险分类管理的表述,错误的是()。
A.客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一

D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求

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第3题
客户风险分类工作应遵循的原则（）.A. 了解你的客户B. ...

客户风险分类工作应遵循的原则（）.

A. 了解你的客户

B. 定量与定性相结合

C. 持续性原则

D. 审慎性原则

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第4题
金融机构在办理业务时发现假人民币纸币应()。A.当面加盖“假币”字样的戳记B.当面销毁
金融机构在办理业务时发现假人民币纸币应（）。

A.当面加盖“假币”字样的戳记

B.当面销毁

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第5题
第五套人民币纸币正面主景均是手工雕刻凹版印刷的毛泽东头像。

此题为判断题(对，错)。

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第6题
《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的点验钞机的错点率应小于等于____。A.0.001%B.
《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010）中定义的点验钞机的错点率应小于等于____。

A.0.001%

B.0.002%

C.0.003%

D.0.004%

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第7题
2005版第五套人民币100元的手感线具有()特征。
A.荧光

B.红外

C.磁性

D.高触感

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第8题
冠字号码查询受理单位应详细记录每笔查询业务操作员、查询业务复核(监督)员、查询号码、()、查询结果等
A.查询业务方式

B.查询业务时间

C.查询详情

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第9题
目前流通中美元纸币票幅统一为156×66mm,这一规格美元纸币始发于1928年版。()

此题为判断题(对，错)。

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