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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[多选题]

客户洗钱风险管理的总体要求包括（)。

A.风险管理政策

B.组织管理措施

C.技术保障措施

D.代理业务的管理

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更多“客户洗钱风险管理的总体要求包括()。”相关的问题
第1题
客户洗钱风险分类管理目标有哪些?()
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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第2题
对于按照风险等级系统模型产生的预分类结果，不能完全依赖，应根据客户的实际情况，参考预分类结果进行分析判断，认真划分客户的风险等级。（）
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第3题
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()
A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

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第4题
反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则()。

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第5题
中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是()。
A、总行科技部门

B、总行相关业务部门

C、一级分行反洗钱主管部门

D、总行反洗钱主管部门

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第6题
对柱塞偶件进行滑动性检查,通常是将其倾斜(),再提起柱塞看其是否能自由滑动落下。
A.30°

B.45°

C.60°

D.80°

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第7题
由于受规模经济与网络经济等因素的制约,在同--区域内只能存在的电网公司数是()。
A、一家

B、与区域大小相适应的数量

C、不确定

D、少数几家

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第8题
行政机关对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的，当事人有权拒绝处罚，并有权予以检举，由上级行政机关或者有关机关对使用的非法单据予以收缴销毁，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予()。

A、处理

B、处分

C、调整岗位

D、处罚

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第9题
跟单员的协调与沟通的能力直接影响工作效率()

此题为判断题(对，错)。

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