题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友anonymity
发布时间:2022-01-07
[主观题]
金融监管不是单纯检查监督、处罚或纯技术的调查、评价,而是监管当局在法定权限下的具体执法行为和管理行为。
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A. 健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统
B. C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D. E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒
B. 涉及国家秘密的可以隐瞒
C. 涉及商业秘密的可以隐瞒
D. 涉及客户隐私的可以隐瞒
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