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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

视商户业务种类、业务规模、经营情况等，对商户进行风险评级与重要性评级，根据商户评级制定不同巡检频率和方法，商户巡检原则上至少每年走访1次。（)

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第1题
收单机构签约前，应对目标商户进行哪些内容的风险审查？（）

A. 审查该商户或商户负责人（法人代表）是否已被列入中国银联不良信息系统

B. 审查营业执照及税务登记证等证照的有效性

C. 对目标商户进行实地调查，并如实填写《商户信息调查表》，拍摄实地照片

D. 在条件许可的情况下，还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查

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第2题
（）指对业务核算过程和业务运行流程中的操作风险进行管理与控制。

A. 风险管理职能

B. 核算管理职能

C. 流程管理职能

D. 服务支持职能

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第3题
（）的风险因素主要是指违规、不尽职的方法、手段、表现形式，绕开制度规定的过程、方式，以及重要的交易错误。

A. 执行、交割和流程管理

B. 外部欺诈

C. 内部欺诈类

D. 客户产品和业务活动

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第4题
建设银行企业网上银行是以因特网为媒介,以新一代核心系统为依托,为企业客户提供的在线自助金融服务()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
上门收款现金清点金额与客户所填《现金交款单》金额不符,应退还给客户。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
从2018年起单张出票金额300万元以上的银行承兑汇票必须通过电票办理()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
销售人员要规范销售行为,涉及产品推介、销售、风险测评的人员须持证上岗,主动向客户出示资格证明。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
每月12日,系统根据设定的睡眠户清理参数自动批处理作业,将符合条件的个人活期存款账户状态由“正常”改为“睡眠”()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
定活两便账户自起息日起满3年未发生业务可以算长期不动户。()

此题为判断题(对，错)。

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