理赔反洗钱核心工作包括执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告()
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A.依法建立和实施客户身份识别制度
B. 依法建立客户身份资料保存制度
C. 依法建立交易记录保存制度
D. 依法执行大额交易报告制度
E. 依法执行可疑交易报告制度
A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度
A.做好大额交易和可疑交易报告工作
B. 遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别制度
C. 依法妥善保存客户身份资料和交易记录
D. 组织形式多样的反洗钱宣传培训
E. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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