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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-05
[判断题]
乘用车批发业务条线各层级检查发现问题，直接应用到对应区域或操作人员绩效考核中（）
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第2题
银行业金融机构应当加强（）工作质量控制，业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任。
A.监督检查
B. 业务操作
C. 授权管理
D. 内部控制
第3题
《中国工商银行特别关注客户信息系统信息及用户安全管理办法（试行)》中，“重点机构、用户角色全覆盖”原则是指CIIS系统信息及用户安全管理纵向要贯穿总行至基层行的各层级、各机构，横向要覆盖全行应用客户征信类信息的各业务条线的重点用户角色。（)
第4题
下列选项属于农业银行尽职监督管理工作内容的是（）。
A.根据经营管理需要和内部控制要求，建立健全部门及条线业务运行管理机制和规章制度
B. 主动开展业务条线内部控制状况自查，持续识别、评估本条线范围内的内部控制缺陷和风险
C. 建立健全本条线重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
D. 对内外部各类检查发现问题进行整改及责任追究
第5题
反洗钱培训应遵循“不同对象、不同方式；不同层次，不同内容”的原则，覆盖全省农信从董（理）事会成员到基层员工在内的各层级人员在内的每一名员工。包括（）
A.各级行社董（理）事会成员
B.中高级管理人员
C.反洗钱岗位人员、业务条线人员
D.一线人员以及新员工
第6题
下列选项属于农业银行尽职监督管理工作内容的是（）
A．根据经营管理需要和内部控制要求，建立健全部门及条线业务运行管理机制和规章制度
B．主动开展业务条线内部控制状况自查，持续识别、评估本条线范围内的内部控制缺陷和风险
C．建立健全本条线重大风险预警机制和突发事件应急处理机制
D．对内外部各类检查发现问题进行整改及责任追究
第8题
保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（)做好资料保存
保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当()做好资料保存工作。
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A.强化内部管理措施
B.更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送
C.保障可疑交易监测分析的数据需求
D.集中存放或储存交易数据的保险公司，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
第10题
下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是（）
A.1988年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成
B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的
C.企业的层级包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司
D.全面风险管理是－个动态过程，这个过程从企业战略制定－直贯穿到企业的各项活动中
E.外部环境属于全面风险管理要素
