银行机构监测发现存在可疑特征账户时,应当采取的措施有()
A、阻断涉诈涉赔非法资金转移
B、移送当地公安机关
C、暂不采取措施
D、为了声誉风险,放任不管
A、阻断涉诈涉赔非法资金转移
B、移送当地公安机关
C、暂不采取措施
D、为了声誉风险,放任不管
B.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
D.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征发生显著变化的,应当按照规定提交新的可疑交易报告
客户在证券期货业机构进行资金交易时,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
A银行总部指定的一个机构
B银行总部或者由总部指定的一个机构
C银行各省级分支机构
D银行的任一分支机构
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
A.1
B.2
C.3
D.6
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!