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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（)等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银
[单选题]

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。

A.人民银行派出机构

B.银监会派出机构

C.工商行政管理部门

D.其他金融机构

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匿名网友[37.***.***.40]选择了 C
1天前
匿名网友[186.***.***.247]选择了 A
1天前
匿名网友[167.***.***.240]选择了 B
1天前
匿名网友[129.***.***.10]选择了 B
1天前
匿名网友[246.***.***.139]选择了 C
1天前
匿名网友[218.***.***.218]选择了 B
1天前
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匿名网友[56.***.***.3]选择了 A
1天前
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1天前
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更多“金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（)等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银”相关的问题
第1题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 银监局

B. 侦查机关

C. 工商行政管理

D. 人民银行

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第2题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？
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第3题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
A、财政、国库

B、公安部门

C、工商管理部门

D、公安、工商行政管理

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第4题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 税务

B. 公安

C. 街道办

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第5题
为保证客户信息安全,金融机构在对客户身份进行重新识别时不能采取向公安、工商行政管理等部门核实的措施。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
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第7题
金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，按照《金融违法行为处罚办法》规定，下列说法正确的是（ ）。

A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得

B.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职的纪律处分

C.情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D.构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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第8题
请简述国际短期资本流动的特点与类型。

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第9题
个人银行业务主要是面向广大居民个人,( )是它最基本的特点。A.服务性B.广泛性C.赢利性D.高科技性
个人银行业务主要是面向广大居民个人，( )是它最基本的特点。

A.服务性

B.广泛性

C.赢利性

D.高科技性

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