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提问人：网友Yry2021 发布时间：2022-01-07
[单选题]

金融机构应当采取有效措施加强对第三方合作机构的管理，明确双方权利义务关系，严格防控金融消费者信息泄露风险，保障金融消费者（)。

A.受教育权

B.公平交易权

C.受尊重权

D.信息安全权

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第1题
银行业金融机构应当对存在重大环境和社会风险的客户实行名单制管理，要求其采取()措施，包括制定并落实重大风险应对预案，建立充分、有效的利益相关方沟通机制，寻求第三方分担环境和社会风险等。

A、风险缓释

B、风险防范

C、风险管理

D、风险控制

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第2题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
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第3题
银行业金融机构应当加强授信()，根据客户及其项目所处行业、区域特点，明确环境和社会风险尽职调查的内容，确保调查全面、深入、细致、必要时可以寻求合格、独立的第三方和相关主管部门的支持。

A、尽职调查

B、审批管理

C、环境风险管理

D、社会风险管理

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定：金融机构应当对下列恐怖融资活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向()提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动组织及人员名单。

A.金融机构总部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.当地安全机关

D.当地公安机关

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第5题
依法促成银行业金融机构重组，是银监委职责，银监会派出机构无此职责。
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第6题
人民银行推出金融机构宏观审慎评估体系的有助于一步完善宏观审慎政策框架。
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第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C、金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任

D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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第8题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()。
A.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

B.第三方机构必须为金融机构

C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件，身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

D.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

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