题目内容
（请给出正确答案）
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
参考答案
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网友提供的答案
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B.在低风险情形下，允许采取简化措施
C.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施
D.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施
受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）
此题为判断题(对，错)。
A. 及时为高级管理层提供合规建议
B. 对不合规现象或问题进行惩处
C. 制定并执行风险为本的合规管理计划
D. 保持与监管机构日常的工作联系
A．风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制
B．风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移
C．风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识
D．风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移
B.世界经济贸易的区域化，集团化是重要因素
C.高额的利润使得国内的剩余资本的跨国流动
D.全球市场体制的建立促使其发展
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