题目内容
（请给出正确答案）
A.培训目的
B.培训对象
C.培训内容
D.培训方式
E.效果评估及改进
F.档案管理
参考答案
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网友提供的答案
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A.客户身份识别及洗钱风险等级分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱考核、评估和内部审计制度
C.反洗钱培训宣传制度
D.配合反洗钱调查和保密制度
B.反洗钱内控制度
C.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
D.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
B.5
C.7
D.10
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
B.协助司法机关和行政机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度部审计情况
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