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提问人:网友jhonmary 发布时间:2022-01-07
[判断题]

单位定期存款到期支取,可将款项转入原存款人基本账户或贷款行指定的贷款账户,也用于结算或支取现金。此题为判断题(对,错)。

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更多“单位定期存款到期支取,可将款项转入原存款人基本账户或贷款行指定的贷款账户,也用于结算或支取现”相关的问题
第1题
()是指借款人为办理质押贷款而委托贷款人依据开户证实书向存款行申请开具的人民币定期存款权利凭证。

A. 个人定期存单

B. 单位定期存单

C. 定期存折

D. 特种存单

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第2题
住房按揭贷款发放后,会计部门将贷款金额(  )。

A.分次划转到借款人存款账户  B.一次性划转到借款人存款账户

C.分次划转到售房单位存款账户  D.一次性划转到售房单位存款账户

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第3题
洗钱(Money Laundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为

此题为判断题(对,错)。

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第4题
呈气体状态或易挥发的环境化学物,对其排泄描述正确的是()。A.通过主动转运的方式经肺泡壁排出
呈气体状态或易挥发的环境化学物,对其排泄描述正确的是()。

A.通过主动转运的方式经肺泡壁排出气体

B.排出的速度与吸收速度成正比

C.血液中溶解度低可减缓其排除速度

D.肺泡中毒气压力大可加速其排除速度

E.肺通气量加大可加速其排除速度

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第5题
主要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()

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第6题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表:A.中国人民银行反洗钱局主管副局长B.中国人民银行武汉
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表:

A.中国人民银行反洗钱局主管副局长

B.中国人民银行武汉分行行长

C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长

D.中国人民银行营业管理部主任

E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

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第7题
洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。()

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第8题
现场检查准备阶段的配合措施包括()。A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法
现场检查准备阶段的配合措施包括()。

A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告

B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组

C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅

D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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第9题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间应当采取()客户身份识别措施。

A一次性的

B间隔的

C持续的

D定期的

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