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提问人:网友154336271 发布时间:2022-09-23
[单选题]

根据公司《关于建立泰康养老非法集资风险网格化防控体系的通知》的规定,以下哪位员工的行为不属于“一般异常行为线索”()

A.张三:月收入5000元,喜欢买奢侈品、名牌,用的手机、电脑总是最新款

B.李四:月收入8000元,最近因为家里买房,向几个同事借了点钱

C.王五:老向周围同事说他叔叔是开公司的,手里有很多投资项目、利润丰厚

D.赵六:经常不参加早会,也不向领导请假,行踪成谜

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匿名网友[29.***.***.94]选择了 D
1天前
匿名网友[73.***.***.162]选择了 C
1天前
匿名网友[12.***.***.52]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[189.***.***.109]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[45.***.***.41]选择了 B
1天前
匿名网友[98.***.***.36]选择了 B
1天前
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更多“根据公司《关于建立泰康养老非法集资风险网格化防控体系的通知》的规定,以下哪位员工的行为不属于“一般异常行为线索”()”相关的问题
第1题
公司要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于定期针对非法集资风险突出的重点地区、重点机构、重点业务、重点人群的排查,特别是要加强对基层保险机构、一线业务人员的排查()
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第2题
近年来的非法集资犯罪活动有哪些典型手法?()

A.假冒或者虚构国际知名公司设立网站,发布销售境外基金、原始股等信息,诱骗群众投资

B.以“养老”的旗号,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”

C.以高价回购收藏品为名非法集资

D.假借P2P名义非法集资

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第3题
关于防范非法集资工作的风险管理与风险预警,以下说法错误的是()

A.各保险机构要将非法集资风险防控工作纳入全面风险管理体系

B.各保险机构应制定与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度

C.各保险机构要建立包括承保监测、理赔监测、投诉监测在内的系统性风险监测预警机制

D.各保险机构要创新风险监测预警方法,主动运用互联网、大数据等信息科技手段加强非法集资风险识别预警

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第4题
以下哪一项属于全景风险管理技术的应用()。

A.医疗机构健康风险治疗

B.泰康养老社区

C.对冲基金管理衍生品价值变动风险

D.平安组合医疗险

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第5题
根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定,对于非法集资风险防控处置工作,各保险机构(含下属分支机构)要承担以下哪些主体责任?()

A.人员管控责任

B.风险管控责任

C.监测预警责任

D.风险处置责任

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第6题
根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》规定,各保险机构在非法集资风险预警监测中,以下哪种项目不属于系统性监测预警机制之一()?

A.资金监测

B.舆情监测

C.职场监测

D.投诉监测

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第7题
按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银保监局、银行业金融机构要建立防范处置非法集资工作责任制,建立健全考核奖惩和责任追究制度,明确风险防控、宣传教育、监测预警、涉案账户查控等各项工作职责分工,对直接责任人、机构负责人和业务条线管理人员等严格厘清责任并明确相应的奖惩措施。()
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第8题
根据《中国银监会办公厅关于票据业务风险提示的通知》规定,严防银行票据资金被套取、挪用,违规参与民间借贷或非法集资。()
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第9题
根据《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》,大力整治违法违规金融活动,加强监测预警,着力打早打小,指导地方做好非法集资案件处置工作,坚决遏制增量风险,稳妥化解存量风险。()
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