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提问人：网友154336271
发布时间：2023-03-21
[多选题]
银行业金融机构接到人民法院等有权机关对（）和（）两类账户资金查封、冻结或者划拨指令时，应当通过人工或系统等方式，向人民法院等有权机关提示该账户性质，并同时将相关情况告知两类账户监管部门，两类账户监管部门有权提出异议
A.农民工工资专用账户资金
B.项目施工临时户资金
C.农民工工资保证金
D.商品房监管户资金
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第2题
金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施()。
A.查询
B.扣押
C.冻结
D.以上都是
第4题
银保监会等部门发布通知，明确对相关非法行为进行严厉打击,净化社会环境,维护经济金融秩序和社会稳定。下列说法符合通知规定的是：
A.严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人,开展有组织的民间借贷
B.未经有权机关依法批准,任何单位和个人不得以发放贷款为日常业务活动
C.严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款
D.严厉打击面向在校学生非法发放贷款
第5题
对有权机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，有条件的银行业金融机构可以通过内部协作程序，向有权限查询的上级机构或系统内其他分支机构提出协查请求，并通过内部程序反馈查询的有权机关。()
第7题
银行业金融机构、其他单位和个人对银监会的行政复议决定不服的，可以在收到行政复议决定书之日起一定期限内向()申请裁决。
银行业金融机构、其他单位和个人对银监会的行政复议决定不服的，可以在收到行政复议决定书之日起一定期限内向（)申请裁决。
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A.人民法院
B.人民检察院
C.行政复议机关
D.国务院
第8题
银行业金融机构被接管期间，银行业监督管理机构有权对其直接负责的高级管理人员采取的措施包括（）。
A.银行业金融机构高级管理人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B.申请司法机关禁止其转移、转让财产
C.申请司法机关对其财产设定其他权利
D.特殊情况，可直接禁止其转移、转让财产
第11题
银行业金融机构被撤销清算期间，银行业监督管理机构有权对其直接负责的董事采取的措施包括：（）
A.银行业金融机构董事出境会对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B. 查询涉嫌金融违法的董事关联人的账户
C. 对涉嫌转移的资金申请司法机关予以冻结。
D. 给予金融违法事项相关董事记过处分
