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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-30
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《合规信息网上核查单》里的20项内容不需要全部查询并附截图资料（）

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1天前
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1天前
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更多“《合规信息网上核查单》里的20项内容不需要全部查询并附截图资料（）”相关的问题
第1题
合规营销的范畴主要包括（）

A.内容合规

B.活动合规

C.客户信息使用合规

D.流程合规

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第2题
4515、4527等原因退单，在退单操作时未强制要求提供退单作业合规证据，当被退单机构对退单作业合规性有疑义提出预仲裁，发卡机构无需对其前期差错操作的合规性再度核查并提供合规证据。（)
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第3题
4515、4527等原因退单，在退单操作时未强制要求提供退单作业合规证据，当收单机构对退单作业合规性有疑议，可使用原因码（)（争议协商备案)，要求相关机构对其前期差错操作的合规性再度核查并提供合规证据。

A.9710

B.9720

C.9723

D.9726

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第4题
业务部门需要在以下哪个范围内负责合规管理工作（）

A.本专业领域

B.全公司

C.本科室

D.不需要负责合规管理

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第5题
根据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法（2021年修订版）》规定，合规检查可以通过（）等方式开展

A.专项检查

B.风险信息核查

C.飞行检查

D.网点合规风险等级评价

E.非现场检查

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第6题
关于模型预警信息，以下说法正确的是：（)。

A.模型预警信息，主要由各级行运营管理部门负责核查

B.核查过程中，涉及员工账户异常交易的，一般员工的，由内控合规部门负责核查处置

C.领导干部的，按照干部管理权限，由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置

D.涉及相关业务部门，运营管理部门无法核查的，由相应业务主管部门配合核查

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第7题
2020年全行合规工作要求，关键要做到（)。

A.全面合规要做到全覆盖

B.全面合规要做到全流程

C.全面合规要做到全保障

D.全面合规要做到全员工

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第8题
插排、插座和线路状态完好，漏电保护装置合规设置。①插座、插排和线路应布置合规；②漏电保护装置配置合规（若无则上传“站点信息表”看板）（）

A.插排长期使用需要固定安装吗暂时/临时使用的排插需要固定吗

B.需要，需要

C.需要，不需要

D.不需要，不需要

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第9题
公司应将合规知识纳入新员工入职培训内容，员工应全覆盖接受（)的培训。

A.合规基础知识

B.基本要求

C.基本行为规范

D.以上全部

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第10题
根据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法（2021年修订版）》规定，合规检查可以通过（）等方式开展

A.以电子信息方式发送金融营销信息的，明确发送者的真实身份和联系方式后，无需再向接收者提供拒绝继续接收的方式

B.风险信息核查

C.飞行检查

D.网点合规风险等级评价

E.非现场检查

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第11题
各分支行相关部门和前台网点负责人要对预警信息核查的真实性、合规性和有效性负责（）
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