反洗钱信息安全包括()
A.反洗钱信息是指依法履行反洗钱义务获得的信息资料及反洗钱工作产生的信息资料
B.反洗钱内控制度及业务制度
C.反洗钱审核资料
D.洗钱风险控制信息
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- · 有2位网友选择 D,占比25%
A.反洗钱信息是指依法履行反洗钱义务获得的信息资料及反洗钱工作产生的信息资料
B.反洗钱内控制度及业务制度
C.反洗钱审核资料
D.洗钱风险控制信息
A.投资者进行现场投诉
B.投资者以电话、信函、传真、电邮等方式进行申诉
C.监管自律机构转办的反洗钱信息安全相关申诉
D.反洗钱信息安全相关的其他申诉
A.相关劳动合同或协议中,应当包括反洗钱保密条款,员工在调离相关岗位或劳动合同终止时可以不继续履行保密义务
B.反洗钱信息安全管理、数据操作、稽核人员等岗位应进行分离设置。系统运行岗、系统维护岗、安全管理岗之间不得兼岗
C.聘请外部机构和人员为信用卡中心提供服务过程中涉及接触反洗钱信息的,应签署保密协议或约定保密条款,并对其反洗钱信息安全保护情况进行监督
D.反洗钱岗位及其他反洗钱信息知悉人员,仅可在工作环境及符合信息安全要求的设备中使用和处理相关信息,并应注意计算机屏幕、纸质资料展示及口头沟通汇报等过程中的信息保护,避免无关人员获取反洗钱信息
A.全面落实反洗钱信息安全责任制
B.持续优化反洗钱信息安全内部控制措施
C.严格控制反洗钱信息知悉范围
D.切实推进信息安全终端治理
A.义务机构的法定代表人或主要负责人是本机构反洗钱信息安全的第一责任人
B.义务机构将反洗钱信息安全纳入本单位信息安全整体统一管理,指定工作部门具体承担反洗钱信息安全工作职责
C.义务机构明确内部涉及反洗钱信息处理不同岗位的安全职责
A.控股股东
B.受益所有人
C.授权经办人员
D.法定代表人或主要负责人
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