题目内容
（请给出正确答案）
B．保函涉及当事方过多的，特别是对于申请人与被担保人不同的情况，要注意审核客户是否为逃避某种监管规定，同时应要求申请人提供其与被担保人办理该业务的协议或提供必要的证明材料
C．不开立可自由转让的保函
D．对频繁出现遭受索赔的保函申请人应予以特别关注
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更多“保函业务应按以下要求办理，如有可疑情况应深入核查，发现涉嫌洗钱的要立即进行报告并暂停业务办理（）”相关的问题
A.对于可信客户，应不定期跟踪企业预付货款到货情况
B.对于B类客户，可要求企业到货后及时补交进口报关单
C.对于C类客户，可要求企业到货后及时补交进口报关单
D.对于可疑预付货款业务，可要求企业提供境外银行出具的保函。
A.在申请人提供第三人反担保函时，应审查反担保人是否为具有代清偿能力的经济实体，对非经济实体开具的反担保函不予接受
B.对于物的担保、权利的担保，应当做好相关的登记手续
C.对反担保人的资信情况、经营情况的调查，在其不具备担保条件时，要求申请人及时更换反担保人，并在担保合同中对此明确
D.银行可采取同时设置人保和物保两种反担保措施避免风险
E.认真审查担保合同、反担保合同条款
A.存款开户时需按规定执行实名制，并进行客户身份核查。
B. 办理外币存取现业务，应按监管机构有关金额或账户的限制规定，对客户的身份证件进行联网核查并留存。
C. 应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
D. 办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明，核查无误后留存复印件
E. 办理外币现钞存现超限额业务，应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。
申请办理非融资性保函业务的客户应按信用社客户信用等级评定标准，信用等级在()以上。
A B级
B A级
C AA级
D BB级
A.档案资料办理移交手续，必须由所在行社档案管理部门负责派员进行监交。
B. 信贷档案管理应遵循真实性、完整性、及时性、规范性、保密性原则，逐步实现信贷档案管理电子化。
C. 未结清业务档案一直保管，信贷档案保管及销毁清册为长期保管。
D. 各行社应定期（每年至少一次）对信贷档案管理工作进行全面检查、考核，如有发现档案存在破损、虫蛀等情况应及时进行修补和复印
A.档案资料办理移交手续，必须由所在行社档案管理部门负责派员进行监交。
B.信贷档案管理应遵循真实性、完整性、及时性、规范性、保密性原则，逐步实现信贷档案管理电子化。
C.未结清业务档案一直保管，信贷档案保管及销毁清册为长期保管。
D.各行社应定期（每年至少一次）对信贷档案管理工作进行全面检查、考核，如有发现档案存在破损、虫蛀等情况应及时进行修补和复印
A．存款开户时需按规定执行实名制，并进行客户身份核查。
B．办理外币存取现业务，应按监管机构有关金额或账户的限制规定，对客户的身份证件进行联网核查并留存。
C．应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
D．办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明，核查无误后留存复印件
E．办理外币现钞存现超限额业务，应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。
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