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![根据监管制度,金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息,配合人民银行反洗钱监管工作。()](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2023-10/6/794/20231006151747472.jpg)
根据监管制度,金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息,配合人民银行反洗钱监管工作。()
根据监管制度,金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息,配合人民银行反洗钱监管工作。()
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根据监管制度,金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息,配合人民银行反洗钱监管工作。()
A、反洗法;
B、金融机构反洗规定;
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;
D、金融机构大额和可疑交易管理办法。
A、反洗法
B、金融机构反洗规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额和可疑交易管理办法
A.电话询问
B.走访金融机
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.纪律处分
D.职位处分
E.经济处理
对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
对于保监会的反洗钱监管权限,以下说法正确的是:
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
A.报送内容
B.数据报送
C.重大事项报告
D.工作情况
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