银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()
银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()
银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()
A、大额和可疑
B、大小额支付
C、金额在20万元以上
D、可疑
A.遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立,资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的要求,应耐心说明情况
A遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B积极配合监管人员的现场检查
C了解客户账户开立、资金调拨的用途
D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
A.从业人员在业务活动中,不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定
B.从业人员在业务活动中,不得利用个人理财服务规避监管要求
C.从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时,从业人员应及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易
E.从业人员应当严格遵守法律法规,对监管机构坦诚,与监管部门建立保持良好的关系,接受银行业监管部门的监管
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C.我行反洗钱方面规定
D. D.《人民币银行结算账户管理办法》
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