题目内容
（请给出正确答案）
A.保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度
B.反洗钱内控制度应当包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告和反洗钱培训宣传
C.反洗钱内控制度应当包括重大洗钱案件应急处置、反洗钱工作信息保密和反洗钱内部审计
D.保险公司、保险资产管理公司分支机构可以根据总公司的反洗钱内控制度制定本级的实施细则
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A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;
C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;
D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。
A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作;
C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构负责反洗钱工作;
D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训。
A.涉嫌从事洗钱
B.涉嫌协助他人洗钱
C.未按时报送反洗钱相关报告
D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚
A.反洗钱内部审计
B.重大洗钱案件应急处置
C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
D.反洗钱工作信息保密
A.客户身份资料和交易记录保存
B.大额交易和可疑交易报告
C.反洗钱外部审计
D.重大洗钱案件应急处置
A.内控系统完善
B.客户资料完整
C.交易记录可查
D.资金流转规范
A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力
B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作
C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
A.反洗钱内控制度
B.反洗钱法律法规和监管规定
C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例
D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
A．反洗钱培训宣传
B．客户身份资料和交易记录保存
C．案件风险事件报告机制
D．配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
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