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提问人：网友ixyxiaomi
发布时间：2022-08-01
[主观题]
当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理占用额度项下的结售汇，但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用额度项下的结售汇业务。（）
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第3题
办理爱尔兰留学存款冻结业务时，应注意使用[7895个人分类主体信息查询]、[0828个人结售汇关注名单管理]交易查询客户分类状态，若个人主体状态为、、、，应按要求审核相关真实性证明材料（）
A.关注名单
B.重点关注对象（预关注）
C.待说明个人
D.我行本地关注名单个人
第5题
对于外管局设定的“关注客户”，客户在首次提取外币现钞时，系统提示“此客户因其他原因列为结售汇关注对象，客户有异议可咨询当地外管局，是否打印关注名单告知书”，选择打印后给客户并告知客户，点击确定后，该类客户除占用外汇额度的业务外，其余业务可继续办理。（)
第7题
在关注期限内，“关注名单”内个人能否办理个人结售汇业务？与未被列入“关注名单”个人业务办理有哪些区别？（）
A．可以办理；无区别
B．可以办理；在关注期限内，暂不享有便利化额度
C．不能办理；停止办理个人业务
第8题
有关“关注名单”，以下说法正确的是：（）。
A.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年
B.在关注期限内，“关注名单”内个人无法办理个人结售汇业务
C.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，应凭相关的证件资料办在银行办理
D.在关注期限内，“关注名单”内个人办理结售汇业务，银行应按照真实性审核原则，严格审核相关材料
第9题
以下不能列入潜在风险客户退出名单的是（）。
A.客户分类结果为退出类的无不良用信客户
B. 客户分类结果为支持类的客户
C. 客户分类结果为压缩类的无不良用信客户
D. 客户分类结果为维持类的客户
第11题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）
