简述唐朝有哪些主要的金融机构及其主要金融业务。...
简述唐朝有哪些主要的金融机构及其主要金融业务。
简述唐朝有哪些主要的金融机构及其主要金融业务。
A.在我国,信托公司不得办理存款业务,但可以举借外债
B.财务公司可以申请对金融机构进行股权投资,但不得办理实业投资、贸易等非金融业务
C.小额贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金以及来自不超过三个银行业金融机构的融人资金
D.汽车金融公司的设立需要经过中国银行业监督管理委员会批准
E.货币经纪公司及其分公司仅限于向境内外金融机构提供经纪服务,不得从事任何金融产品的自营业务
A.中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心
B. 国务院金融监督管理机构
C. 依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等
D. 金融机构和特定非金融机构
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构及其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E.《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构及其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个 人无权举报
E.《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A.外部监督
B.稽核
C.检查
D.对违法违规行为进行处罚
E.内部审计
A.扩大资本约束范围
B.共享监管信息
C.采取各种措施防范系统性金融风险
D.由国务院建立监管协调机制
E.作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构
A.扩大资本约束范围
B.共享监管信息
C.采取各种措施防范系统性金融风险
D.由国务院建立监管协调机制
E.作为最后贷款人在必要时救助高风险金融机构
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