更多“各行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核客户开户申请资料的,履行客户回访义务()”相关的问题
第1题
公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则,履行客户身份识别任务,对开户资料的()负责。
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第2题
开户行应负责对单位客户开户申请资料的()()和()进行审查()。
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第3题
营业网点临柜人员应遵循()的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。
A.“了解大部份客户”
B. “了解你的客户”
C. 熟悉本网点客户
D. 不熟悉客户不办理
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第4题
营业网点临柜人员应遵循()的原则,切实履行对客户的尽职调查,确保客户身份的真实性和业务办理的合规性
A.ldquo;了解大部份客户”
B.ldquo;了解你的客户”
C.熟悉本网点客户
D.不熟悉客户不办理
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第5题
客户部门应根据“了解你的客户”原则及人民银行相关规章制度要求,对存款人提交的开户申请资料的真实性、完整性、合规性进行审查,并在证明文件复印件逐份加盖“与原件核对一致”章和经办员签章后,将相关开户申请资料交营业网点
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第6题
为客户办理账户开户手续时,要求存款人出具相关开户资料并对开户资料的()进行认真审查。
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第7题
审批开立保证金账户这项业务时,客户部门受理客户申请后,需根据“了解你的客户”原则,对客户申请资料的()进行审查并留存客户身份识别资料,审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后,由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行
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第8题
柜员办理客户电子银行注册、U盾密码重置的业务时,要切实做好客户业务申请资料()的审核。
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第9题
银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。
A.上级法人
B. 主管单位
C. 法定代表人的直系亲属
D. 关联企业
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第10题
开立单位结算卡时,柜员应认真审核客户所提供证件资料的()
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第11题
网点负责人应审核柜员提交的客户信息调整和本外币账户开(销)户资料的()。
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