义务机构反洗钱交易检测标准建设过程包括()。
A.个例案例化
B.案例特征化
C.特征指标化
D.指标模型化
- · 有4位网友选择 B,占比40%
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有3位网友选择 C,占比30%
A.个例案例化
B.案例特征化
C.特征指标化
D.指标模型化
A.设计
B.开发
C.测试
D.评估和完善
A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章,自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。
B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。
C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。
D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并依据评估结果完善系统。
A.从事汇兑业务和基金销售业务的机构
B.资金清算中心
C.银行卡清算机构
D.司法机关
E.银行业自律组织
F.-G.-H.-
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
A.建立反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!