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提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-28
[判断题]

对可信客户，银行在“展业三原则”的基础上，凭个人有效身份证件或工商营业执照或《跨境人民币结算收/付款说明》可直接办理个人货物贸易进出口业务。（）

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1天前
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1天前
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1天前
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更多“对可信客户，银行在“展业三原则”的基础上，凭个人有效身份证件或工商营业执照或《跨境人民币结算收/付款说明》可直接办理个人货物贸易进出口业务。（）”相关的问题
第1题
在个人外汇业务展业规范框架下，遵循“展业三原则”，即“了解你的客户、了解你的业务和尽职调查”，满足个人客户正常、小额、实需的便利化现钞业务需求，杜绝客户洗钱、腐败等不正当用钞行为。()此题为判断题(对，错)。
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第2题
在个人外汇期权业务中应遵循展业三原则（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的产品

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第3题
银行可在“展业三原则”基础上，为中资“走出去”企业等优质企业提供跨境代发工资的便利服务，对同一个人的薪酬汇入，可仅在首次审核雇佣协议、完税证明等相关背景资料。（）
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第4题
银行为客户办理外债项下跨境支付，无论可信客户或关注客户均应结合相应支付业务展业规范，强化尽职审查措施，逐笔核实发票真实性。（)
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第5题
下列（）不属于商业银行的“展业三原则”

A.了解你的客户

B.重视潜在客户

C.了解你的业务

D.尽职尽责

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第6题
商业银行“展业三原则”包括()。

A.维持稳定客户

B.了解你的客户

C.重视潜在客户

D.了解你的业务

E.尽职尽责

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第7题
银行结售汇业务展业三原则包括（)。

A.了解你的客户

B.了解你的客户

C.尽职审查

D.强化调查

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第8题
商业银行的“展业三原则”不包括（)。A.了解你的客户B.了解你的业务C.尽职调查D.合法合规

商业银行的“展业三原则”不包括()。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.合法合规

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第9题
以下哪一项不是银行展业三原则中的？()

A.了解客户

B.及时申报

C.了解业务

D.尽职审查

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第10题
银行为个人办理购汇业务时，应认真落实展业原则，加强客户身份识别，要求个人认真阅读并填写《个人购汇申请书》。（)
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