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提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-04

[判断题]

非客户本人办理无卡无折人民币存款时，柜员应按照现金汇款予以受理，必须使用“10010行内个人客户转账”交易（）

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第1题

客户通过现金循环机办理金额为人民币（)的无卡/折现金存款时，应出示本人或代理人有效身份证件。

A.1000元(不含)以上

B.1000元(含)以上

C.10000元(不含)以上

D.10000元(含)以上

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第2题

特殊情况下，对于无卡无折存款金额（）的，如客户无法提供有效身份证件，可由经办人提供本人身份证件号码，采用手输证件信息，联网核查及人脸识别比对的方式，核实无误后办理存款业务

A.小于等于人民币一万元

B.小于人民币一万元

C.小于人民币五万元

D.小于等于人民币五万元

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第3题

为客户办理交易金额单笔人民币（）（含）以上的无折、无卡存款业务时，应识别办理人身份

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

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第4题

278在我行自助设备上办理无折无卡存款业务时，不支持非本行客户代我行持卡人办理无折无卡存款业务（）

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第5题

在我行自助设备上办理无折无卡存款业务时，不支持非本行客户代我行持卡人办理无折无卡存款业务。（)

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第6题

在柜员机上办理无卡无折存款的客户需要在柜员机上登记好自己的信息和录入影像，以备用（）

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第7题

柜面业务应关注的风险因素包括（）。

A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户

B. 个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认

C. 无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议

D. 单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金

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第8题

通过现金循环机“无卡、折存款-单位存款-输入单位账号”路径，客户办理现金业务时，交易对多币种活期账户默认出入账记账账号币种为人民币（）

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第9题

对于办理无卡无折存款业务的客户，当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币（)万元以上（含)，应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

A.5

B.1

C.10

D.20

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第10题

无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证，存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件，并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件（)

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第11题

客户向网点申请借记卡或储蓄存单(折)正式挂失业务后，在申请办理补领新借记卡、储蓄存(单)折或支取存款手续时，须在挂失申请网点办理，并向经办柜员提供本人有效身份证件和()。

A.填写补卡(折)申请书

B.挂失申请书客户收执联

C.身份证复印件

D.原开户申请书客户留存联

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