题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易报告
D.反洗钱行政调查和反洗钱现场检查
参考答案
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网友提供的答案
更多“（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线”相关的问题
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
A.认真贯彻落实《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》精神。
B.加强对银行卡业务的反洗钱现场检查。
C.执行总行反洗钱局有关“非面对面业务反洗钱风险”课题研究的部署安排。
D.及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内控体系。
E.依法处理违反反洗钱规定办理银行卡业务的金融机构。
F.-G．-H．-
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
A.组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C. 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱监督管理办法》
C、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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