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提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-05

[判断题]

营业网点应当核实客户所提供有效身份证件或者其他身份证明文件等身份信息资料的真实性和有效性，必要时，应当通过联网核查、向公安或工商行政管理部门核对等方式做进一步查证核实（）

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第1题

营业网点受理挂失的，客户须凭本人有效身份证件办理。如他人代办的，代办人须提供持卡人和代办人双方有效身份证件，客服经理应与代办人核实系统中留存的持卡人相关信息（）

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第2题

营业网点受理挂失的，客户须凭本人有效身份证件办理。如他人代办的，代办人须提供持卡人和代办人双方有效身份证件，客服经理应与代办人核实系统中留存的持卡人相关信息（）

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第3题

客户通过营业网点申请挂失止付时，必须提供申请挂失账户的（），必要时提供辅助信息进一步验证核实

A.户名

B.账号

C.身份证件或身份证件信息

D.存款种类

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第4题

以下对于信用卡柜台挂失业务说法正确的有（）

A、该业务不允许代理

B、除允许主卡持卡人代理挂失附属卡卡片外，其余情况不允许代理

C、凭客户有效身份证件办理。经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查。若主卡持卡人代理挂失附属卡卡片的，须审查主卡持卡人有效身份证件。

D、受理范围：全国各级营业网点

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第5题

对于单笔人民币（)万元或外币等值（)美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A.1

B.5

C.100

D.5000

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第6题

对于单笔（）的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性

A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上

B.人民币5万元或外币等值10000美元以上

C.无论其交易金额大小

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第7题

对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实（)，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。

A.付款人身份

B.收款人身份

C.付款人地址

D.收款人地址

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第8题

（）是指营业网点通过校验客户有效身份证件与电子银行密码，为客户挂失网上银行证书或手机银行证书。

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第9题

对于单笔（）的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施

A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上

B.人民币5万元或外币等值10000美元以上

C.无论其交易金额大小

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第10题

客户办理人民币单笔()现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.

A.2万元

B.5万元

C.10万元

D.20万元

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第11题

个人常用手机号应由客户本人持有效身份证件至营业网点通过柜面、手持终端或智易通进行修改。（)

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