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提问人：网友aaaluo 发布时间：2022-01-06
[单选题]

以下关于利用空壳公司进行洗钱的步骤说法不正确的是()。

A.注册或者购买一家或多家空壳公司

B.以此空壳公司名义去银行开设账户

C.在已注册的离岸公司之间编造虚假交易或贸易，或者虚构投资和经营

D.把经过合法包装后的资金或洗白后的资金存入自己直接掌控的其他银行账号然后转至空壳公司账户

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匿名网友[197.***.***.58]选择了 B
1天前
匿名网友[142.***.***.163]选择了 D
1天前
匿名网友[94.***.***.215]选择了 C
1天前
匿名网友[105.***.***.24]选择了 D
1天前
匿名网友[140.***.***.65]选择了 B
1天前
匿名网友[162.***.***.95]选择了 A
1天前
匿名网友[183.***.***.134]选择了 C
1天前
匿名网友[18.***.***.105]选择了 C
1天前
匿名网友[184.***.***.253]选择了 A
1天前
匿名网友[42.***.***.108]选择了 B
1天前
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更多“以下关于利用空壳公司进行洗钱的步骤说法不正确的是（)。A、注册或者购买一家或多家空壳公司B、”相关的问题
第1题
以下活动可能存在洗钱行为是（）

A.地下钱庄

B.利用内幕交易进行证券

C.成立空壳公司

D.以上都是

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第2题
通过投资办产业的方式洗钱包括（)A.成立空壳公司;B.向现金密集行业投资;C.利用假财务公司、律

通过投资办产业的方式洗钱包括()

A.成立空壳公司;

B.向现金密集行业投资;

C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱

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第3题
通过投资办产业的方式洗钱包括()

A.成立空壳公司

B.向现金密集行业投资

C.货币走私

D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱

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第4题
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。

A.成立空壳公司

B.向现金密集行业投资

C.走私

D.利用“地下钱庄”转移犯罪收益

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第5题
常见的洗钱方式有()。

A.借用金融机构匿名存储

B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家

C.使用空壳公司

D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱

E.走私

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第6题
借用金融机构进行洗钱的技巧不包括（） A．匿名存款 B．利用银行贷款掩饰犯罪收益 C．控

借用金融机构进行洗钱的技巧不包括（）

A．匿名存款

B．利用银行贷款掩饰犯罪收益

C．控制银行和其他金融机构

D．建立空壳公司

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第7题
以下关于＜爱国者法案＞说法正确的是:（)

A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD

B.禁止为空壳银行开立代理账户

C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位

D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享

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第8题
洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括（)

A.匿名存储

B.使用空壳公司

C.利用银行掩饰犯罪收益

D.控制银行和其他金融机构

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第9题
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？()

A.成立空壳公司洗钱。

B.化名存款或购置金融票证洗钱。

C.违规转账洗钱。

D.利用进出口贸易洗钱。

E.骗税洗钱。

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第10题
常见的洗钱方式包括()。

A.借用金融机构

B.使用空壳公司

C.伪造商业票据

D.通过证券和保险业洗钱

E.利用犯罪所得直接购置不动产或动产

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