题目内容
（请给出正确答案）
A.商业银行
B.期货经纪公司
C.汽车金融公司
D.从事汇兑业务、支付清算业务的机构
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网友提供的答案
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A.公司实际控制人
B.被代理人
C.公司法定代表
D.未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
A.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
B.培训对象应包括高级管理层
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训，培训的对象是银行的全体人员
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
A.开立匿名账户、假名和虚假账户
B.开立任何不可辨识客户身份的数字账户
C.为身份不明的对象提供金融服务
D.与空壳银行建立业务关系或进行交易
E.与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》(浦银办发〔2018〕121号)中禁止类名单对象建立受限制的业务关系
F.建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系
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