题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“根据反洗钱有关规定，金融机构（银行业金融机构)履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（)”相关的问题
A.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚
A.银行业监督管理委员会
B.财政部
C.证券业监督管理委员会
D.中国人民银行
A.指导、部署金融业反洗钱工作
B.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
C.接受单位和个人对洗钱活动的举报
D.审查新设银行业金融机构
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
