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提问人：网友肖文娟
发布时间：2022-04-04
[判断题]
客户身份识别时，系统提示“客户受到相关国家或组织制裁”时，网点应拒绝为客户办理业务。（)
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更多“客户身份识别时，系统提示“客户受到相关国家或组织制裁”时，网点应拒绝为客户办理业务。()”相关的问题
第2题
各网点为办理规定业务进行联网核查，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，网点应拒绝为该客户办理相关业务。（)
第5题
对公客户存在以下哪些情形，网点应拒绝办理业务（）
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户、客户股东或客户关联人员出现在制裁名单中
D.客户出现在“严重违法失信企业名单”中
第11题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（)
