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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-01
[判断题]
对新建立业务关系的客户，公司通过系统自动计算风险评估要素进行初次评定，划分其风险等级（）
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第2题
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是()。
A.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B.原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。
D.当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
第3题
下列关于风险评估及客户等级划分说法正确的是（）
A.对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B.对于已确立过风险等级的客户，原则上风险等级最高的客户审核期限不得超过一年
C.对于已确立过风险等级的客户，原则上低一等级客户的审核期限不得超过上一级客户审核期限时长的两倍
D.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
第10题
新建立业务关系的客户，应在客户关系建立后()个工作日内完成客户洗钱风险等级的划分。对于反洗钱系统自动评出的高风险客户也应在()个工作日内进行复评。
A.10、15
B.10、10
C.15、10
D.15、15
